天键股份(301383):续聘会计师事务所
天键电声股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，2019年《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，2019年《证券法》实施后进行了从事证券服务业务的备案，具有H股审计资格，并已在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2024 296 2,498 截至 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 名、注册会计师 名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。立信会计师事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户8家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 （三）审计收费 审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2025年度审计费用84.8万元。其中：财务报告审计费用为74.2万元，内部10.6 控制审计费用为 万元。相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与立信协商确定最终审计费用并签署相关协议。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会意见 公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 （二）董事会的审议和表决情况 2025年10月28日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）监事会的意见 2025年10月28日，公司召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议； 3、第二届监事会第二十二次会议决议； 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明； 特此公告。 天键电声股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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