天键股份(301383):变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记
天键电声股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 2025年6月11日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-046），公司为符合归属条件的42名激励对象办理403,200股第二类限制性股票的归属登记手续，本次归属的限制性股票上市流通日为2025年6月13日，公司股份总数由162,870,000股增加至163,273,200股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZI10592号），审验了公司截至2025年5月30日的新增注册资本实收情况。 二、《公司章程》修订情况 结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、备查文件 第二届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 天键电声股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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