天山电子(301379):第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
第三届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议公告 广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议通知于 2025年 10月 24日以电话、微信、邮件等方式送达全体独立董事。会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事2名，实际参加会议并表决的独立董事2名，公司董事会秘书列席了会议。全体独立董事共同推举独立董事巩启春先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》经审议，独立董事认为，公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的需要并建立了连续、稳定、科学的股东回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。 公司独立董事一致同意《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权 特此公告。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《广西天山电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议》之签署页） 独立董事签名： 巩启春 娄超 2025年 10月 28日 中财网
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