天山电子(301379):修订、制定及废止公司治理相关制度
广西天山电子股份有限公司 关于修订、制定及废止公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》相应制度不再施行。结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了修订。其中，本次修订的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》制度名称调整为《防止控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度》；废止《独立董事年报工作制度》；并新制定了《市值管理制度》。现将本次具体修订、制定及废止制度相关情况公告如下：一、相关制度的修订情况
二、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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