艾可蓝(300816):召开2025年第二次临时股东会的通知
安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月05日 7、出席对象： （1）截止股权登记日2025年11月05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：安徽省池州市高新区玉镜路12号公司第一会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 公司就上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1 2025 11 07 8:00-12:00 13:00-17:00 、登记时间： 年 月 日上午 ，下午 。 2、登记地点：安徽省池州市高新区玉镜路12号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室。 3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。 4、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 5 、异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认（不接受电话登记）。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三)，以便登记确认。信函或传真请在2025年11月07日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：安徽省池州市高新区玉镜路12号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室收，邮编247100（信封请注明“股东会”字样）。 6 、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 （二）现场会议联系方式 联系地址：安徽省池州市高新区玉镜路12号董事会办公室 联系人：潘艳宏 电话：0566-5255528 传真：0566-5255693 电子邮箱：[email protected] 邮编：247100 （三）其他事项 1、本次会议会期预计半天； 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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