艾可蓝(300816):第四届董事会第八次会议决议
第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第八次会议。本次董事会应7 6 出席董事 名，实际出席董事 名，独立董事王震坡先生因个人原因未出席会议，其中以通讯方式出席董事3名。经第四届董事会6名出席董事同意豁免会议通知期限的要求，本次会议通知已于2025年10月27日以电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长刘屹先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2025年第三季度报告》 具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年第三季度报告》。 6 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 （二）审议通过了《关于更换并补选公司独立董事的议案》 截至目前，王震坡先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》相关规定，上述情形视为王震坡先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东会更换王震坡先生公司独立董事职务，同时更换王震坡先生第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。 经公司董事会提名及被提名人本人同意，董事会提名委员会任职资格审查，同意补选毛及先生为公司第四届董事会独立董事候选人，津贴标准与第四届董事会独立董事一致。毛及先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东会审议6 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过了《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》公司将于2025年11月13日（星期四）15:00采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司第一会议室召开2025年第二次临时股东会。 2025 10 29 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网（ ） 上披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、报备文件 1、第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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