新产业(300832):召开2025年第一次临时股东会的通知
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年11月13日（星期四）下午14:30以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年11月7日（星期五）。 7、会议出席对象： （1）截止2025年11月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件2），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：现场会议的召开地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。 二、会议审议事项及提案编码
特别提示： 上述提案2.00需逐项表决，提案2.00下的子议案2.01、2.02、2.03为特别提案，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月11日（星期二）9:00—11:30、14:00—17:30。 2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室。 3、登记方式： （1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。 （2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。 （3）无法现场登记的异地股东或股东代理人应于2025年11月11日（星期二）17:30前或该日之前，将参会股东登记表（请见附件3）及登记需准备的资料以邮寄或发送邮件的方式送达至本公司董事会办公室，不接受电话登记。信函上请注明“股东会”字样。 4、登记需准备的资料 （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席的，凭本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、有效持股凭证办理登记。 法人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东有效持股凭证办理登记。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的有效持股凭证办理登记。 （3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。 5、联系方式 联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室 邮编：518000 联系人：张蕾 联系电话：+86（755）86540062 传真：+86（755）26508339 电子邮箱：[email protected] 6、注意事项： （1）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件及登记需准备的资料原件，并于会议开始前一小时到会场办理签到手续。 （2）本次股东会会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体操作流程详见附件1。 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 五、备查文件 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》； 2、《公司第五届监事会第五次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。 六、附件 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》； 附件2：《公司2025年第一次临时股东会授权委托书》； 附件3：《公司2025年第一次临时股东会参会股东登记表》。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2025 10 29 年 月 日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350832 2、投票简称为：新产投票 3、填报表决意见或选举票数。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日上午9:15，结束时间为2025年11月13日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
注： 1.上述非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。 2.请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。 3.请填上持股数，如未填上持股数，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。 4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件3 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表 致：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 截止2025年11月7日下午交易结束，本人（本公司）持有新产业（300832）年第一次临时股东会。现将本人（本公司）信息登记如下：
1.请用正楷填上您的全名及地址（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。 2.本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 3.拟出席现场会议股东（亲身或其授权委托的代理人）应于2025年11月11日（星期二）下午17:30前或该日之前，将本参会股东登记表及登记需准备的资料以电子邮件(公司邮箱[email protected])、邮寄的方式送达至公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。 联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室（邮编：518000） 中财网
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