新产业(300832):第五届监事会第五次会议决议
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1. 2025 10 24 本次监事会会议通知已于 年 月 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2.本次监事会于2025年10月28日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。 3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名；其中监事刘登科以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由监事会主席刘登科主持。 5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：(一)审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 审议通过的内容如下： 经核查，监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 (二)审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 审议通过的内容如下： 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（以下简称“新《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，同时《公司监事会议事规则》相应废止。 由于该议案还需提请股东会审议，为保证公司规范运作，公司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，勤勉尽责履行监督职能。 公司对刘登科先生、马杰女士、贺昕先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 《公司第五届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 监事会 2025年10月29日 中财网
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