航天智造(300446):续聘2025年度审计机构
航天智造科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 2025年度拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）。 2. 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会审计委员会、董事会对本次续聘立信所为公司2025年度财务 报告和内部控制审计机构事项无异议，本事项尚需提交公司2025 年第四次临时股东会审议。 3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至2025年6月，立信所拥有合伙人297名、注册会计师 2,574名、从业人员总数11,526名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师743名。 立信所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计 业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元；2024年度立信 所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元； 本公司同行业上市公司审计客户4家。 2024年度上市公司审计客户主要行业：电信、广播电视和 卫星传输服务、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设 备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务 业、电气机械和器材制造业等。 2.投资者保护能力 截至2024年末，立信所已提取职业风险基金1.71亿元，购 买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提及 职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管 理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。 3.诚信记录 立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5 次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次， 涉及从业人员131名。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人：张军书，2000年成为注册会计师，2004年开 始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信所执业，2024年 开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数 量为8个。 签字注册会计师：王世祥，2024年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在立信所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报 告。 质量控制复核人：崔云刚，2005年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计工作，2014年开始在立信所执业，2025 年开始为本公司提供质量控制复核服务，近三年签署/复核上市 公司审计报告数量为13个。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三 年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施， 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分。 3.独立性 立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 审计费用参考市场价格并结合公司的业务规模、所处行业 和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的 审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终 审计费用。 立信所为公司提供的2025年度财务报告审计费用为155万 元、内部控制审计费用为40万元，合计195万元，与2024年 度审计费用保持一致。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二十一次会 议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信所为公司2025年度财务 报告和内部控制审计服务机构，并提交股东会审议。 （二）审计委员会审议意见 公司第五届董事会审计委员会2025年10月27日召开第十 二次会议，结合公司实际情况，对立信所进行了充分了解，并 查阅了立信所有关资格证照、相关信息，认可立信所的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，认为立信所具备审计的专业 能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会 提议聘任立信所为公司2025年度财务报告及内部控制审计服务 机构。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并 自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1.第五届董事会第二十一次会议决议 2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议 3.立信所关于其基本情况的说明（含营业执业证照、主要 负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务 的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等） 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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