航天智造(300446):调整募集资金投资项目
航天智造科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟调整募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会2023年6月25日核发的《关 于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371号），航天智造科 技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通 股（A股）股票179,487,179股（每股面值人民币1元）。本次发 行的发行价格为11.70元/股，本次发行募集资金总额 2,099,999,994.30元，扣除不含税承销费人民币27,299,999.93元及 其他相关发行费用469,327.53元，募集资金净额为人民币 2,072,230,666.84元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年11月20日出具《验资报告》（致同验字（2023）第110C000532 号），验证募集资金已全部到位。 本次拟对募投项目之一的军用爆破器材生产线自动化升级 改造项目（以下简称“项目”）进行调整，项目实施主体为公司 全资子公司川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”），原计划投资总额17,102.33万元，占募集资金总额的8.14%。截至 2025年9月30日，项目已投入募集资金6,399.00万元，募集资 金使用进度37.42%。 2025年10月27日，公司召开第五届董事会第二十一次会 议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整军 用爆破器材生产线自动化升级改造项目的议案》，该议案尚需 提交股东会审议。 二、本次调整募集资金投资项目具体情况 （一）调整原因 根据军用爆破器材自研项目批产任务状态、新获取的大药量 药柱生产任务及新增火工品协作生产任务等变化情况，拟调整项 目建设目标，相应调整本项目工艺设备和工房改扩建建设内容。 建设目标调整原因如下： 1.产品因无人化、智能化升级未能形成批量市场需求 公司已完成燃气发生器、助推器、特战高能、切割产品等军 用爆破器材产品的研制工作，并以相关项目为牵引先后通过了军 品质量管理体系认证、保密资格认证，取得了武器装备科研生产 相应许可资质。但因现代战争形态的演进和装备技术的持续升级， 上述军用爆破器材产品的应用需求正逐步向无人化、智能化方向 发展，对产品性能提出了更高要求，原自研项目未能获取批量市 场需求。目前，公司正密切跟踪行业前沿技术趋势，持续优化产 品技术体系，推动现有军用爆破器材产品向智能化、无人化方向 转型升级，以更好地适应新时期装备发展需求。 2.新获取大药量药柱批量生产任务 公司为积极履行强军首责，深入推动融合发展，加快培育军 品业务，促进企业做强做大，近年来结合自身涉火涉爆专业技术 优势积极开展市场调研，了解到装备建设需要的大药量药柱具有 广阔的市场前景和较大市场需求，经与某核心客户沟通达成一致， 拟由航天能源承担大药量药柱批量生产任务，通过在本项目中新 增工房改扩建工程和工艺设备调整等新增大药量药柱产能。 3.新增火工品协作生产任务 2022年，航天能源与某核心客户联合签发了协作生产通知， 由航天能源开展火工品协作生产。航天能源利用既有民用爆破器 材生产线共线开展了多品种火工品协作生产。现由于共线生产无 法满足产能需求，对民用爆破器材产能形成制约以及军民分线生 产的安全要求等因素，基于火工品生产工房和设备等共通性，拟 通过调整项目建设内容新增火工品协作生产等军品产能，促进军 品业务做大做强。 综上所述，基于市场需求变化情况，公司拟对生产能力配置 进行优化调整：缩减原用于燃气发生器、助推器、特种高能产品、 切割产品等军用爆破器材的批量生产条件，仅保留其研制及小批 量生产能力；同时，相应增加大药量药柱批量生产及火工品协作 生产的资源配置。 （二）调整内容
（三）募集资金后续安排 本次调整后，项目投资金额减少6,647.86万元，该部分募集 资金将暂时存放于募集资金专户中，并根据董事会决议进行现金 管理，待明确后续用途时将及时履行审议程序和信息披露义务。 三、独立财务顾问意见 经核查，独立财务顾问认为：公司本次调整军用爆破器材生 产线自动化升级改造项目已经公司第五届董事会第二十一次会议 审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规的要求。符合 公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金 使用效率，符合公司及全体股东的利益。 综上所述，独立财务顾问对公司本次调整军用爆破器材生产 线自动化升级改造项目事项无异议。 四、备查文件 1.第五届董事会第二十一次会议决议 2.中国国际金融股份有限公司关于公司调整募集资金投资 项目的核查意见 3.军用爆破器材生产线自动化升级改造项目调整报告 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
 |