中国船舶(600150):中国船舶工业股份有限公司关于调整公司董事会秘书
中国船舶工业股份有限公司 关于调整公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10 月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经履行董事会秘书有 关提名程序、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任管红女士为本公司董事会秘书（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王洁女士不再担任公司董事会秘书职务。 一、提前离任的基本情况
王洁女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与不 再担任公司董事会秘书职务有关的事项须提请公司股东注意。上述事宜不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司董事会对王洁女士在兼任公司董事会秘书期间，为公司治理、规范运作等工作做出的贡献表示感谢。 管红女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证 明，并通过上海证券交易所任职资格审查,具备履职的专业知识、管 理能力及工作经验。经审阅相关履历，截至本公告披露日，管红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份 的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。 公司董事会秘书联系方式如下： 1、联系地址：上海市浦东大道1号中国船舶大厦15A层 2、电话：021-68860618 3、传真：021-68861999 4、电子信箱：[email protected] 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2025年10月29日 管红女士简历 管红：女，1968年3月出生，中共党员，无境外居留权，硕士 研究生学历，北京大学工商管理硕士（MBA），研究员级高级工程师。 于2019年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事 会秘书资格证书。 曾任中国船舶重工集团公司第七研究院发展计划处副处长，中国 船舶重工集团公司资产部一处副处长、处长、资本管理处处长，中国船舶重工集团有限公司资产部专务，中国船舶重工股份有限公司董事会秘书。现任中国船舶工业股份有限公司董事会秘书。 中财网
 |