中国船舶(600150):中国船舶工业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年10月28日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事会会议通知和会议材料于2025年10月23日以电子邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名,其中罗厚毅董事因公务原因不能亲自参会，委托陶涛董事代为参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1、《公司2025年第三季度报告》 董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。 会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2025年第三季度报告》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年前三季度的财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的预案》 董事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意聘任天职国际为公司2025年度财务报告审计机构。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。 会前，本预案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，还需提交公司股东会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 3、《关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案》 董事会认为，天职国际具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意聘任天职国际为公司2025年度内部控制审计机构， 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。 会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 4、《关于调整公司董事会秘书的议案》 王洁女士不再担任公司董事会秘书职务，聘任管红女士为本公司董事内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于调整公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-075）。 会前，本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 5、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作制度》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 6、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度>的议案》 将原《中国船舶工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》修订为《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 7、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司独立董事年报工作制度》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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