东软集团(600718):东软集团十届二十五次董事会决议
东软集团股份有限公司 十届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二十五次董事会于2025年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2025年第三季度报告 董事会同意《2025年第三季度报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会事前审议通过。 （二）关于购买理财产品额度的议案 董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为30亿元人民币，理财额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （三）关于修订《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》及其摘要的议案 为保障公司2024年股票期权激励计划与最新的股权激励相关法规、及其他证券监管规则的一致性，综合考虑公司实际经营情况，董事会同意对《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》及其摘要的部分条款进行修订。 同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡、宋清君等4人回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十七日 中财网
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