新 和 成(002001):第九届董事会第十五次会议决议
浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。 公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经表决形成决议如下： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年第三季度报告》；《2025年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易调整的议案》，关联董事王正江回避表决；该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于2025年度日常关联交易调整的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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