惠天热电(000692):第十届董事会第九次会议决议
沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年10月17日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年10月27日下午2点在公司总部会议室现场表决方式召开。 3.会议应到董事8名，实到董事8名。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025年第三季度报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司2025年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-81）。 2.审议通过《2024年度可持续发展报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司2025年10月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度可持续发展报告》。 3.审议通过《信息披露管理制度》（8票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司2025年10月29日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。 三、其他 董事会审计委员会于2025年10月27日召开了2025年第六次会议，通过了《关于对<2025年第三季度报告>的审核意见》：经对公司2025年第三季度财务报告及2025年第三季度报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、备查文件 1.第十届董事会第九次会议决议； 2.董事会审计委员会决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 中财网
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