诺 普 信(002215):第七届董事会第八次会议（临时）决议
深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第八次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（临时）通知于2025年10月24日以传真和邮件方式送达。会议于2025年10月28日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年第三季度报告》。 经审议，公司董事会成员一致认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；具体内容详见2025年10月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年第三季度报告》。 二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。 具体内容详见2025年10月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。 三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见2025年10月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国信公司章程》（2025年10月）及《公司章程修订案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、会议审议通过《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关规定，公司对《公司章程》进行了修订，对部分相关治理制度进行了修订、废止与新增；该议案包括以下38项子议案，由董事会进行逐项审议并表决： 4-1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-3《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-4《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-5《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-6《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-7《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-8《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-10《关于修订〈授权管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-11《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-12《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-13《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-14《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-15《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-16《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-17《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-18《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-19《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-20《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-21《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-23《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-24《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-25《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-26《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-27《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-28《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-29《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-30《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-31《关于修订〈远期结售汇业务内部控制制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-32《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-33《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-34《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-35《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-37《关于新增〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 4-38《关于废止〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》 表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。 根据《公司法》等法律法规的规定，子议案4-1至子议案4-12尚需提交股东会审议。 修订及新增后的各项制度全文详见2025年10月29日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于修订《公司章程》及修订、新增、废止公司部分治理制度的公告》。 五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》。 具体内容详见2025年10月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 二○二五年十月二十九日 中财网
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