金隅冀东(000401):董事会提名委员会议事规则
董事会提名委员会议事规则 （已经公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准）第一章 总 则 第一条为健全金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，规范董事、高级管理人员的产生 程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制定本议事规则。 第二条提名委员会是董事会的专门委员会，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条公司组织人事部门负责协助提供提名委员会决 策所需的信息和资料，董事会秘书室负责日常工作联络和会 议组织安排等工作。 第二章 人员组成 第四条提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事三名。 第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定 补足委员人数。 经董事长提议并经董事会审议通过，可对委员会委员在 任期内进行调整。 第三章 职责权限 第八条提名委员会的主要职责权限： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1.提名或者任免董事； 2.聘任或者解聘高级管理人员； 3.法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 （三）董事会授权的其他事宜。 第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定。提名委员会应当对被提名人任职资格进行 审查，并形成明确的审查意见。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具 体理由，并进行披露。相关议案需要股东会批准的,应按照法 定程序提交股东会审议。 控股股东在提名董事候选人时，应充分尊重提名委员会 的建议。 第四章 决策程序 第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人 员的当选条件和选择程序，形成决议后提交董事会通过，涉 及修改《公司章程》相关条款的，需经股东会以特别决议的 形式表决通过。 第十一条董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研 究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材 料； （二）提名委员会可在公司控股股东、公司、公司控股 （参股）企业内部以及社会上各种渠道广泛搜寻董事、高级 管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况，重点关注是否存在《公司法》及《公 司章程》规定不能担任公司董事、高级管理人员的情形，并 形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为 董事、高级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员 的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向 董事会提出董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和 相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十二条提名委员会会议以现场召开为原则。在保证 全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可 以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，经全体委 员一致同意，可以不受前款时间限制。会议由主任委员主持， 主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 半数以上委员可选举出一名委员（独立董事）代行主任委员 职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出 席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议， 必须经全体委员的过半数通过。 第十四条提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、 高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决 权。 第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为 其决策提供专业咨询，其费用由公司支付。 第十六条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委 员应当在会议记录上签名；会议记录至少保存十年。 第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应 以书面形式报公司董事会。 第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义 务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第十九条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法 规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的 法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时， 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第二十条本议事规则解释权归属公司董事会。 第二十一条本议事规则自董事会决议通过之日起施行。 中财网
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