金隅冀东(000401):2025年第四次临时股东会决议
金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2025年10月28日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年10月28日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日 9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长刘宇先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表 383人，代表股份1,754,686,595股，占公司有表决权股份总数的66.0099％。 （1）通过现场投票的股东3人，代表股份1,681,156,215股，占公司 有表决权股份总数的63.2438％； （2）通过网络投票的股东380人，代表股份73,530,380股，占公司有表决权股份总数的2.7662％。 2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表381人，代表股份118,173,237股，占公司有表决权股份总数的4.4456％。 （1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份44,642,857股，占公司有表决权股份总数的1.6794％； （2）通过网络投票的中小股东380人，代表股份73,530,380股，占公司有表决权股份总数的2.7662％。 3.公司董事及董事候选人、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 二、会议提案审议表决情况 （一）表决方式 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式 （二）议案表决情况 选举葛栋先生为第十届董事会非独立董事 总表决情况：同意1,748,720,858股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.6600％；反对5,366,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3058％；弃权599,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342％。 中小股东表决情况：同意112,207,500股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的94.9517％；反对5,366,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5411％；弃权599,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5072％。 葛栋先生当选公司第十届董事会非独立董事。 公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工董事人数 合计未超过公司董事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所 （二）律师姓名：徐启飞 赵婉宇 （三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、深交所相关规定和《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认的2025年第四次临时股东会决议； （二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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