普路通(002769):第六届董事会第十次会议决议
广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第十次会议 召开时间：2025年10月28日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025年10月24日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》； 经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议并通过《关于公司新增银行综合授信额度的议案》； 1、授信情况概述 为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金及时开展相关业务，公司拟向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币8,000万元的授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在有效期内额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银票贴现、金融衍生产品等。具体授信币种、金额、期限、授信形式等以公司与贷款银行签署的最终法律文件为准。 2、本次向银行申请授信的授权 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，在授信额度内授权法定代表人或被委托人办理相关业务，签署有关合同、文件、凭证等各项文件。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （三）审议并通过《关于为子公司采购货款提供担保的议案》； 《关于为子公司采购货款提供担保的公告》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 （四）审议并通过《关于 2026年度关联交易预计的议案》； 《关于2026年度关联交易预计的公告》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 （五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》； 《关于聘任证券事务代表的公告》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （六）审议并通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。 公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2025年11月14日（星期五）召开公司2025年第三次临时股东大会，股权登记日为2025年11月11日（星期二）。 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。 特此公告。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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