凌霄泵业(002884):第十一届董事会第十三次会议决议
广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次2025 10 22 会议通知和材料于 年 月 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2025年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。 三、备查文件 1、公司《第十一届董事会第十三次会议决议》 2、公司《第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议》 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2025年 10月 29日 中财网
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