德赛电池(000049):拟续聘会计师事务所
深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”） 2、本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
2、投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基2024 金和购买职业保险。截至 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 本次拟续聘天健担任公司2025年度审计机构的费用为105万元（含税），其中，财务报告审计费用为80万元，内部控制审计费用为25万元。较上期审计费用98万元有所上升。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的执业质量情况进行了充分了解，在查阅了天健有关资格证照、行业排名、业界口碑、专业实力、业绩规模和诚信记录相关信息后，认为天健具备应有的执业资质、从业资格、专业能力、保护投资者能力，并具备独立性、诚信良好，具备财报及内控审计的专业能力，能够胜任公司财报及内控审计工作，故同意续聘天健为公司2025年度财报及内控审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第十一届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第十一届董事会第八次会议决议； 2、第十一届董事会审计委员会关于拟续聘天健会计师事务所的审议意见；3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明； 4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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