中核科技(000777):第九届董事会第三次会议决议
第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月17日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中：现场参与表决董事8人，通讯参与表决董事1人，职工董事陈国辉先生以通讯形式参与表决。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议内容如下： 一、审议并通过了关于《2025年第三季度报告》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第三季度报告》公告编号：（2025-061）。 二、审议并通过了关于《修订2025年度高管考核责任书》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审议通过。 三、审议并通过了关于《选聘会计师事务所》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-062）。 四、审议并通过了关于《制定<董事离职管理制度>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 五、审议并通过了关于《修订<对外投资管理办法>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 六、审议并通过了关于《修订<关联交易管理办法>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 本议案需提交公司股东会审议。 七、审议并通过了关于《修订<信息披露制度>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 八、审议并通过了关于《修订<董事会秘书工作规则>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 九、审议并通过了关于《修订<担保管理规定>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 本议案需提交公司股东会审议。 十、审议并通过了关于《修订<负债管理办法>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 十一、审议并通过了关于《修订<对外捐赠管理办法>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 十二、审议并通过了关于《修订<计提资产减值准备和损失处理的内控办法>》的议案；经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 十三、审议并通过了关于《修订<募集资金管理办法>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 本议案需提交公司股东会审议。 十四、审议并通过了关于《召开公司2025年第五次临时股东会》的议案；经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 公司2025年第五次临时股东会决定于2025年11月14日（周五）15:00在苏州市虎丘区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容： 1.审议公司关于《选聘会计师事务所》的议案； 2.审议公司关于《修订<关联交易管理办法>》的议案； 3.审议公司关于《修订<担保管理规定>》的议案； 4.审议公司关于《修订<募集资金管理办法>》的议案； 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063） 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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