电投产融(000958):第七届董事会第二十九次会议决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025年10月17日以电子通讯方式发出第七届董事会第二 十九次会议通知，于10月28日以书面传签方式召开会议。 会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主 持会议。董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及 中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章 程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任副总经理的议案 经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议 通过本议案。本议案在会前已提交提名委员会审议通过。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的 公告》 （二）关于2025年第三季度报告的议案 经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议 通过本议案。本议案在会前提交审计与风险管理委员会讨论 研究，所提建议均被董事会采纳。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2025年第三季度报 告》。 （三）关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期 暨关联交易的议案 经审议，关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决。经 与会5位非关联董事审议，本议案同意5票，反对0票，弃 权0票，审议通过本议案。本议案在会前已提交独立董事专 门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东 需回避表决。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于资本控股向国家 电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的公告》。 （四）关于召开2025年第五次临时股东大会的议案 经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过 本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第五 次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.第七届董事会第二十九次会议决议 2.独立董事2025年第五次专门会议决议 3.提名委员会2025年第二次会议审议建议报告 4.审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议建议 报告 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年10月29日 中财网
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