海翔药业(002099):第七届董事会第十六次会议决议
浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年10月23日以电子邮件形式发出通知，于2025年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2025年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-045）。 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。 三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。 四、审议通过了《关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司第八届董事会独立董事津贴为每人8万元/年（含税），按季度发放。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 五、审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及废止部分管理制度的公告》（公告编号：2025-047）。 修订后的完整《公司章程》（2025年10月修订）详见巨潮资讯网。 六、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《授权管理制度》（2025年10月修订）。 七、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《股东会议事规则》（2025年10月修订）。 八、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《董事会议事规则》（2025年10月修订）。 九、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《控股子公司管理制度》（2025年10月修订）。 十、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《审计委员会议事规则》（2025年10月修订）。 十一、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《提名委员会议事规则》（2025年10月修订）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《战略委员会议事规则》（2025年10月修订）。 十三、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《薪酬与考核委员会议事规则》（2025年10月修订）。 十四、审议通过了《关于修订<大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》（2025年10月修订）。 十五、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025年10月修订）。 十六、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年10月修订）。 十七、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《董事会秘书工作细则》（2025年10月修订）。 十八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《独立董事工作制度》（2025年10月修订）。 十九、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《独立董事年报工作制度》（2025年10月修订）。 二十、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《独立董事专门会议工作制度》（2025年10月修订）。 二十一、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《对外提供财务资助管理制度》（2025年10月修订）。 二十二、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《会计师事务所选聘制度》（2025年10月修订）。 二十三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《募集资金管理制度》（2025年10月修订）。 二十四、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《内部审计制度》（2025年10月修订）。 二十五、审议通过了《关于修订<内部信息保密制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《内部信息保密制度》（2025年10月修订）。 二十六、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月修订）。 二十七、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《投资者关系管理制度》（2025年10月修订）。 二十八、审议通过了《关于修订<突发事件处理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《突发事件处理制度》（2025年10月修订）。 二十九、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《外部信息使用人管理制度》（2025年10月修订）。 三十、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《信息披露管理制度》（2025年10月修订）。 三十一、审议通过了《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《衍生品投资管理制度》（2025年10月修订）。 三十二、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《证券投资管理制度》（2025年10月修订）。 三十三、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《重大事项内部报告制度》（2025年10月修订）。 三十四、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年10月修订）。 三十五、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（2025年10月修订）。 三十六、审议通过了《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《股东会累积投票制实施细则》（2025年10月修订）。 三十七、审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《审计委员会年报工作规程》（2025年10月修订）。 三十八、审议通过了《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《内部控制缺陷认定标准》（2025年10月修订）。 三十九、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 四十、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《董事和高级管理人员离职管理制度》。 四十一、审议通过了《关于制定<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《总经理工作细则》。 四十二、审议通过了《关于废止公司部分管理制度的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及废止部分管理制度的公告》（公告编号：2025-047）。 四十三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-048）。 四十四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》由于上述的议案二、三、四、五、六、七、八、十五、十八、二十三、三十六尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开2025年第一次临时股东大会审议该议案。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-049）。 特此公告。 董 事 会 二零二五年十月二十九日 中财网
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