百普赛斯(301080):第二届董事会第二十二次会议决议
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年10月28日上午8:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年10月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人：参与现场会议的董事1人；参与通讯会议的董事6人，分别为苗景赟先生、屈文婷女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 经综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中第一期回购剩余的57,803股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 本次公司回购专用证券账户股份注销完成后，公司总股本将由167,848,198股变更为167,177,695股，注册资本将由人民币167,848,198元减少至人民币167,177,695元，据此公司将修订《公司章程》中的相应条款。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》 为进一步推动国际化战略落地，加强海外业务布局，拓宽海内外并购和融资渠道，提高公司国际知名度，提高公司整体竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市。公司董事会同意授权公司管理层启动本次H股上市的相关前期筹备工作。 本议案已经战略委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于聘请公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》 鉴于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司挂牌上市，根据需要公司拟聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司为本次H股发行上市的审计机构，为公司出具本次H股发行上市相关的审计报告并就其他相关申请文件提供意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （六）审议通过《关于提请召开 2025年第四次临时股东会的议案》 董事会提请于2025年11月13日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十二次会议决议； 2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3、董事会战略委员会2025年第二次会议决议。 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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