伊之密(300415):2025-066 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度
伊之密股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订和制定公司〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》《关于修订和制定公司〈董事会战略委员会工作细则〉等治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东大会议事规则》（修订后的《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记备案事宜。本次修订后的《公司章程》以登记机关核准登记的内容为准。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），自公司2025年第三次临时股东大会以特别决议审议通过之日起生效施行。 二、公司治理制度修订和制定情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订和完善，并制定部分制度。具体情况如下：
上述修订和制定制度事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，其中序号为5—12、15—16、28的制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的制度全文，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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