慈星股份(300307):召开2025年第一次临时股东大会的通知
宁波慈星股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月06日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2025年11月6日（星期四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、提案1.00、提案2.01、2.02为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案2.00需逐项表决。 4、提案4.00、5.00采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。 5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月10日上午8:30至11:30,下午13:30至 16:30。 3、登记办法： （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。 （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件三）和本人身份证到公司登记。 （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）以便登记确认。请发送传真后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号，宁波慈星股份有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明"股东大会"字样）。 信函或传真需在2025年11月10日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效，不接受电话登记。 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到现场办理登记手续。 5、会议联系方式 联系人：戴斌琴 联系电话：0574-63932279 传真：0574-63070388 通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号 宁波慈星股份有限公司证券部 邮编：315336 6、其他事项： （1）本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。 （2）出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十九次会议决议； 2、公司第五届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司董事会 2025年10月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下： （一）网络投票的程序 1、投票代码：350307 2、投票简称：慈星投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
1 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30，下午13:00至15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 宁波慈星股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
宁波慈星股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托 先 附件三： 宁波慈星股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托 先
委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）： 身份证或营业执照号码： 委托日期： 注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2、自然人股东签名，法人股东需加盖单位公章。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
 |