海能实业(300787):变更注册资本并修订公司章程

时间：2025年10月29日 02:27:10 中财网

原标题:海能实业:关于变更注册资本并修订公司章程的公告

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-090
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更注册资本并<公司章程>的议案》。

现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
“海能转债”于2023年10月19日开始转股，自2025年8月1日至2025
年9月30日，共有20张“海能转债”完成转股，合计转为136股“海能实业”股票。因此，公司总股本由31,343.2816万股增加至31,343.2952万股；公司注册资本由31,343.2816万元增加至31,343.2952万元。

因此，《公司章程》相应对上述有关内容进行修订。

二、《公司章程》具体修订内容
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司拟对董事会成员结构进行调整，增设职工代表董事一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生。

本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：

修订前	修订后
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 31,343.2816万元	第六条 公司注册资本为人民币 31,343.2952万元
第二十一条 公司的股份总数为31,343.2816 万股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为31,343.2952万 股，均为普通股。
第六十五条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会 通知中将充分披露董事候选人的详细 资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个 人情况； （二）与公司或者公司的控股股东及实 际控制人是否存在关联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董 事候选人应当以单项提案提出。	第六十五条 股东会拟讨论非职工代表董事选举事 项的，股东会通知中将充分披露董事候 选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个 人情况； （二）与公司或者公司的控股股东及实 际控制人是否存在关联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董 事候选人应当以单项提案提出。
第一百一十五条 公司设董事会，董事会由七名董事组 成，设董事长一人，副董事长一人。董 事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。	第一百一十五条 公司设董事会，董事会由八名董事组 成，其中职工代表董事一人，由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或其他 民主形式选举产生。 公司董事会设董事长一人，副董事长一 人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。
	删除： 原第七章监事和监事会，以及章程全文 中提及的本公司监事和监事会相关内 容。

注：除上述内容修订以外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，经公司股东会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。变更后的《公司章程》条款的修改以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2025年10月29日