德必集团(300947):第三届董事会第十六次会议决议
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年10月22日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷先生、应明德先生、张伟民先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2025年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。根据2025年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与天职国际协商确定，公司2025年度审计费用为150万，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中与监事会相关的条款亦做出相应修订，同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的修订情况、取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2025年11月17日（星期一）下午14:30召开2025年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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