开山股份(300257):开山集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
开山集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月10日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2025年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案1为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案2-4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（式样见附件3）进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（式样见附件3）和法人股东账户卡进行登记； （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。 2、登记时间： 登记时间：2025年11月13日（星期四）上午9:00-11:00 3、登记地点及授权委托书送达地点： 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室。 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求： （1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件； （2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件； （3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。 5、股东会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件1） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第六届董事会第十二次会议决议 特此公告。 开山集团股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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