中科蓝讯(688332):第二届董事会第二十一次会议决议
第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2025年 10月 23日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2025年 10月 28日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年 4月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 3号——日常信息披露：第二十八号 科创板上市公司季度报告（2025年 4月修订）》等相关规定编制的《2025年第三季度报告》，公允地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。 为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者合法权益，董事会同意公司根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2025年 5月修订）》等相关规定，并结合公司实际情况制订的《市值管理制度》。 三、备查文件 第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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