天富龙(603406):第二届董事会第六次会议决议
扬州天富龙集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年10月23日采用书面文件等形式发出。 （三）本次会议于2025年10月28日在公司会议室召开，采用现场结合通讯表决的方式进行表决。 （四）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（9名董事均以通讯方式出席）。 （五）本次会议由公司董事长朱大庆先生主持，公司除担任董事外的高级管理人员王金富列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及增加投资金额的议案》 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及增加投资金额的公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 此议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次临时会议审议通过，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2025-012）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 此议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次临时会议审议通过，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。 本议案需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于 2025年前三季度利润分配方案的议案》 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 此议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次临时会议审议通过。 本议案需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 此议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次临时会议审议通过。 （五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《扬州天富龙集团股份有限公司章程》规定，现提议刘海成担任董事会战略委员会委员，履行相应职责。任期自本议案审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （六）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-014）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 扬州天富龙集团股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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