博士眼镜(300622):召开2025年度第二次临时股东会的通知

时间：2025年10月29日 16:00:45 中财网

原标题:博士眼镜:关于召开2025年度第二次临时股东会的通知

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-067
博士眼镜连锁股份有限公司
关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理相关制 度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（10）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议 案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议 案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的 议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉 的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的 议案》	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案1为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、股东授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（3）异地股东可凭以上相关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，于2025年12月22日18:00前送达公司。

2、登记时间：2025年12月22日上午9:00至12:00，下午14:00至17:30。

3、登记地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司证券部。

4、联系方式
联系人：丁芸洁、陈芊芊、方敏睿
联系电话：0755-82095801
联系传真：0755-82095526
电子邮箱：[email protected]
联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司证券部
邮政编码：518001
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
2025年10月28日
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350622”，投票简称为“博士投票”。

2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月23日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
博士眼镜连锁股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹委托 （女士/先生）代表本人/本公司出席博士眼镜连锁股
附件二：
博士眼镜连锁股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹委托 （女士/先生）代表本人/本公司出席博士眼镜连锁股

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》	√作为投 票对象的 子议案 数: （10）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√

注：1、委托人根据受托人指示，对非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”栏2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人名称或姓名（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量及性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
博士眼镜连锁股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表

自然人股东/法人股东名称：
自然人股东身份证号/法人股 东营业执照号：
股东账号：
持股数量（股）：
是否委托出席：	□是 □否
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
备注：

注：1、请用正楷字填写；
2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效。