华东重机(002685):召开2025年第二次临时股东会的通知
无锡华东重型机械股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6．会议的股权登记日：2025年11月10日 7．出席对象： （1）在公司本次股东会股权登记日（即2025年11月10日）下午收市时在中国证券表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8．会议地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼公司会议室二、会议审议事项 1．本次股东会提案编码表
（ ）上的相关公告。 （2）本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计5% 持有公司 以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1．会议登记方式： （1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。 2．会议登记时间：2025年11月11日上午9:00～11:00，下午13:30～16:00。本次股东会不接受会议当天现场登记。 3．会议登记地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼，公司证券事务部，信函请注明“股东会”字样。 4．会议联系方式： 姓名：万红霞 地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼 电话：0510-85627789 传真：0510-85625595 邮箱：[email protected] 5．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1．公司第五届董事会第二十三次会议文件； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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