广农糖业(000911):广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2025年10月17日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025年10月29日上午9:00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：现场召开。 3.会议应出席董事8人，实际出席的董事7人，其中董事苏麟先生 因公务原因请假并授权委托梁戈夫先生行使表决权。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：高级管理人员4人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司2025年第三季度报告》 同意公司编制的《2025年第三季度报告》。 详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 2.《关于向银行申请2026年度用信额度的议案》 币42.40亿元。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 3.《关于确定公司机制糖客户赊销额度的议案》 同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计5.0亿元，赊销额度有 效期从2025年11月1日至2026年6月28日。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 4.《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年 度财务报表及内部控制审计服务机构，2025年审计服务费用不超过108万元(详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交公 司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 5.《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常 关联交易预计的议案》 年初至披露前，公司与控股股东及其控制的企业日常关联交易累计 发生金额为20,422.56万元，公司与控股股东及其控制的企业实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在2025年度内将向控股股东及其控制的企业采购白砂糖、蔗渣、糖蜜、甘蔗等并销售蔗渣，接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务，向控股股东及其控制的企业提供运输服务，需增加2025年度日常关联交易预计额度共计15,580万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决(详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公 告》)。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的 意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。 6.《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 公司定于2025年11月14日（星期五）下午15:30，在公司总部会 议室召开公司2025年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案： （1）关于续聘会计师事务所的议案； （2）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日 常关联交易预计的议案。 详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 三、备查文件 1.第八届董事会第十一次会议决议； 2.第八届董事会审计委员会2025年第七次会议决议； 3.第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审查意见。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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