德昌股份(605555):宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 ?本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年10月25日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司2025年第六次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、《第二届董事会第二十次会议决议》 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
 |