鸿合科技(002955):续聘2025年度审计机构
鸿合科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ?拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”） ?本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基2024 金和购买职业保险。截至 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3．诚信记录 天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1．基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员基本信息如下：项目合伙人及签字注册会计师：叶涵，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核15家上市公司审计报告。 签字注册会计师：古文辉，2022年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：金东伟，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。 2．诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3．独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4．审计收费 公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定2025年审计费用。2025年度审计费用为人民币150万元（含税），其中年度报告审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，较上期变动情况不超过20%。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真审查，认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在担任公司2024年度审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提交公司第三届董事会第十五次会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1．《第三届董事会第十五次会议决议》； 2．《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》； 3．《天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息确认函》。 特此公告。 鸿合科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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