铁大科技(920541):第四届董事会第十八次会议决议
上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 27日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9楼公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 23日以专人送达及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：成远女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据国家相关法律法规对公司三季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司2025年三季度报告》 ,具体见2025年10月29日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的（2025年三季度报告）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 公司董事会审计委员会审议了本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 《上海铁大电信科技股份有限公司第一届审计委员会第八次会议决议》 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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