铁大科技(920541):2025年第三次临时股东会决议
上海铁大电信科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月27日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 49人，持有表决权的股份总数 77,351,516股，占公司有表决权股份总数的56.58%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资进展的议案》 1.议案表决结果： 同意股数77,351,516股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：严龙、徐萌阳 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、上海铁大电信科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议。 2、上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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