中亚股份(300512):第五届董事会第十二次会议决议
杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于2025年10月18日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年10月29日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事长史中伟、董事徐韧、独立董事叶芙蕾以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年第三季度计提和冲回资产减值准备的议案》。 同意2025年第三季度公司（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资产减值准备的具体情况如下： 单位：元
本次计提和冲回资产减值准备相关的财务数据未经审计，最终以会计师事务所审计结果为准。 具体内容详见2025年10月30日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年第三季度计提和冲回资产减值准备的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 2、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。 具体内容详见2025年10月30日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任施国莹女士担任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见2025年10月30日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 三、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会2025年第六次会议审查意见》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
 |