天纺标(920753):第三届董事会第二十次会议决议
天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以书面送达会议通知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2025年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025年前三季度的经营情况，公司组织编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2025年三季度报告》，具体内容详见公司同日公告的《天纺标检测认证股份有限公司2025年三季度报告》（公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据公司发展需要，公司提名姜凯麒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 经核查，姜凯麒先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《天纺标检测认证股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-103）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司提名委员会审议通过，并提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，现提请2025年11月 14日召开天纺标检测认证股份有限公司 2025年第二次临时股东会，审议：《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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