华域汽车(600741):华域汽车十一届三次董事会决议
华域汽车系统股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第三次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议 通知已于2025年10月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会 议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、2025年第三季度报告； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案； 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见当日公告临2025－026。 三、关于预计公司2026年上半年日常关联交易金额的议案； 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司，关联董事 王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董 事同意6票，反对0票，弃权0票。 详见当日公告临2025－027。 四、关于预计公司2026年上半年其他日常关联交易金额的议案； 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及关联自然人徐平先生，董事徐平先生回避表决。其余 8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。 详见当日公告临2025－027。 五、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见当日公告临2025－028。 上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2025年10月30日 中财网
 |