国际医学(000516):第十三届董事会第八次会议决议
西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年10月17日以书 面方式发出召开公司第十三届董事会第八次会议的通知，并于2025年10月28日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、刘旭、曹建安、刘瑞轩、孙 文国、师萍、张宝通、李成、付强。会议的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。 经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过公司《2025年第三季度报告》（9票同意、0票反对、 0票弃权）； 二、通过《关于修改〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》 （9票同意、0票反对、0票弃权）； 该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》（9票同 意、0票反对、0票弃权）； 该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》（9票同 意、0票反对、0票弃权）； 该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、通过《关于修改〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披 露管理制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、通过《关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》 （9票同意、0票反对、0票弃权）； 该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的 议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》（9票 同意、0票反对、0票弃权）； 该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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