鲁西化工(000830):第九届董事会第十三次会议决议
鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年10 月18日以电话、邮件形式发出。 2、会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中陈 碧锋先生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰 先生以通讯方式出席会议。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。 此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同 意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于制定<职工代表董事选任制度>的 议案》。 为完善公司治理结构，保障职工依法参与公司决策和监 督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《公司法》、 《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《企业民 主管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范 性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《职 工代表董事选任制度》，已经公司职工代表大会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《职工代表董 事选任制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于制定<公司“三重一大”决策事项 管理规定>的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十三次会议决议； 2、董事会审计与风险委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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