建科院(300675):第四届董事会第十一次临时会议决议
第四届董事会第十一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一 次临时会议通知已于2025年10月23日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。 会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下， 以通讯表决方式召开并于2025年10月28日完成表决，董事应到9名，实到9名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议通过如下决议：董事会同意《公司2025年第三季度报告》。 该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。 董事会审计委员会向董事会汇报了2025年第三季度对内部审计的指导和监 督情况。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会根据《公司董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》《公司2024年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》、董事会薪酬与考核委员会综合拟定的考核及薪酬结果等，逐项审议2024年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬结果，具体表决情况如下： 1.同意公司 2024年度考核结果 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；叶青女士、毛洪伟先生回避表决。 2.同意叶青女士 2024年度考核与薪酬结果 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；叶青女士本人回避表决。 3.同意毛洪伟先生 2024年度考核与薪酬结果 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；毛洪伟先生本人回避表决。 4.同意张峰先生 2024年度考核与薪酬结果 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；张峰先生本人回避表决。 5.同意姚培女士 2024年度考核与薪酬结果 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.同意丘国雄先生 2024年度考核与薪酬结果 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。1.《公司第四届董事会第十一次临时会议决议》； 2. 《公司第四届董事会审计委员会第十二次会议纪要》； 3.《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议（扩大会议）纪要》。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2025 10 30 年 月 日 中财网
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