冠农股份(600251):新疆冠农股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于2025年10月22日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。 （五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度计提资产减值的议案》（详见2025年10月30日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：临2025-057） 同意：2025年第三季度，公司合并报表范围内计提资产减值准备2,998.59万元，其中：1、计提存货跌价准备2,878.49万元；2、计提固定资产减值准备120.10万元。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《公司2025年第三季度报告》（详见2025年10月30日上海证券交易所网站sse.com.cn） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2025年10月30日 ? 报备文件 公司第八届董事会第五次会议决议 中财网
 |