共进股份(603118):2025年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：603118 2025年 11月 股东大会会议资料目录 一、2025年第一次临时股东大会会议须知 ............................................................................ 3 二、2025年第一次临时股东大会会议议程 ............................................................................ 4 三、2025年第一次临时股东大会会议表决办法 .................................................................... 6 四、议案 议案 1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 .......................................................... 8 议案 2 关于制定及修订公司相关治理制度的议案 .............................................................. 9 议案 3 关于续聘会计师事务所的议案 ................................................................................ 10 深圳市共进电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市共进电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。 四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2025年 10月 30日发布在上海证券交易所网站的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-046）。 六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。 七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 深圳市共进电子股份有限公司董事会 深圳市共进电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年 11月 14日下午 14:30 现场会议地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2号共进股份 4栋 8楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长胡祖敏先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、介绍股东大会会议须知 三、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
股东发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东请求发言的，应当先经大会主持人同意，且每位股东发言时间一般不超过三分钟；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称），与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 议案开始表决后，大会将不再安排股东发言。 五、投票表决 1、确定计票人（股东代表 2名）和监票人（监事 1名，律师 1名）； 2、投票表决； 3、计票、监票。 六、主持人宣读现场会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、签署现场会议记录和会议决议 九、现场会议结束 十、 网络投票结束后，依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并予公告 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2025年 11月 14日 深圳市共进电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议表决办法 一、股东大会现场会议采取书面记名投票方式进行表决。参会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 二、每位参加表决的股东领取表决票一张，受委托参会的股东代理人依其所代表的股东人数领取表决票。 三、股东大会对议案进行表决时，由 2名股东负责计票，1名执业律师和 1名监事负责监票，并当场公布投票表决结果，表决结果载入会议记录。会议审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 计票人的任务是： 1、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数； 2、填写投票情况统计表； 3、在投票情况统计表上签名。 监票人的任务是： 1、负责表决票的核对、收取； 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数； 3、检查每张表决票是否符合规定要求； 4、根据表决情况，核对计票结果； 5、在投票情况统计表上签名。 四、股东在投票表决时，对于非累计投票的议案，应在每项议案后的表决栏中对“同意”、“反对”、“弃权”以打“√”的方式任选一项；对于累计投票的议案，在对应的表决栏中，填写投票数。如果在表决票上有任何更改，请在更改处签名确认。未按上述规定投票、未填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果将计为“弃权”。 五、根据相关法律法规和本公司章程规定，本次大会议案均为普通议案事项，普通决议事项应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 六、为了便于迅速统计清点票数, 投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票；由计票人对收取的表决票进行清点计票；监票人对计票结果进行核对后，主持人向大会宣布每项议案投票的表决结果统计情况。 七、会议主持人如果对投票的表决结果统计情况有任何异议，可以对所投票数组织点票；出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由监票人宣布再次点票统计情况。 八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2025年 11月 14日 议案 1 深圳市共进电子股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 各位股东： 为贯彻落实法律法规及监管要求，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《深圳市共进电子股份公司章程》作出相应修订。 详细内容见 2025年 10月 30日登载于上海证券交易所网站的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订相关治理制度的公告》（公告编号：临 2025-043）。 本议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2025年 11月 14日 议案 2 深圳市共进电子股份有限公司 关于制定及修订公司相关治理制度的议案 各位股东： 为进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度，具体情况如下：
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2025年 11月 14日 议案 3 深圳市共进电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）作为一家专业审计服务机构，拥有会计师事务所执业证书、会计师事务所证券相关业务许可证资质资格，在北京、上海、深圳等多个重要城市设立了分支机构，能为国内外各行业客户提供资本市场、审计、内部控制等全方面的专业服务。 中汇会计师事务所在中注协 2023年度国内百强事务所综合排名中位居第 8名（不含四大），具备丰富的公司同行业财务及内控审计业务经验。在担任公司2024年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，保证了公司各项工作的顺利开展。 根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所担任本公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。 详细内容见 2025年 10月 30日登载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-044）。 本议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2025年 11月 14日 中财网
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