昊华科技(600378):昊华科技第八届董事会第三十五次会议决议
昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科 技”）第八届董事会第三十五次会议于2025年10月28日以通讯表 决的方式召开。会议通知等材料已于2025年10月24日以电子邮件 并短信通知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议的召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司2025年第三季度报告》的议案 董事会同意《公司2025年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《昊华科技2025年第三季度报告》详见2025年10月30日上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 《昊华科技2025年前三季度主要经营数据公告》（公告编号： 临2025－073）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 二、关于审议修订《昊华科技董事会授权管理办法》的议案 董事会同意修订《昊华科技董事会授权管理办法》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、关于审议开展金融衍生品交易业务及其可行性分析报告的议 案 董事会同意公司相关所属子公司开展金融衍生品交易业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过0.44亿美元（或等值人民币），有效期限为自董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日 止。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过0.44亿美元（或等值人民币），在上述额度内资金 可循环滚动使用。子公司开展的金融衍生品交易无需缴纳保证金。 董事会同意授权公司经理层在上述额度及有效期内决定和办理 衍生品交易业务具体事宜，包括但不限于签署有关文件等。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案内容详见公司于2025年10月30日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：临2025－074）。 四、关于审议《昊华科技外汇衍生品交易业务管理办法》的议案 董事会同意《昊华科技外汇衍生品交易业务管理办法》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 五、关于审议调整公司经理层2022-2024年任期激励兑现规则的 议案 董事会同意调整公司经理层2022-2024年任期激励兑现规则。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 六、关于审议调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案 根据《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规 定及工作需要，董事会同意调整公司第八届董事会审计委员会委员，选举姚立新先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。调整后的董事会审计委员会委员构成如下： 主任委员（召集人）：李姝 委员：赵怀亮、张宝红、李群生、姚立新 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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