长春燃气(600333):长春燃气九届十次董事会决议
长春燃气股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会于2025年10月28日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10人，实际到会10人。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长董志宇主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审核通过。季度报告详见上海证券交易所网站2、审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交股东会审议。 3、审议通过《关于修订、废止公司部分制度的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交股东会审议。 的《长春燃气关于修订<公司章程>及取消监事会和修订、废止部分制度的公告》（公告编号：2025-021）。 4、审议通过《关于补选公司董事的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-022）。 此议案需提交股东会审议。 5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 公司决定召开2025年第一次临时股东会，审议议案2、议案3及议案4相关内容，股东会会议通知另行公告。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 长春燃气股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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