磁谷科技(688448):第二届董事会第二十五次会议决议
南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会2025 10 24 2025 议通知于 年 月 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告真实、公允地反映了公司2025年1-9月的财务状况、经营成果和现金流量。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 交董事会审议。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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